近日，无锡农商银行常州分行凭借敏锐的警觉意识和专业严谨的职业素养，成功堵截了一起利用POS机洗钱、转移资金的案件，冻结涉案金额371万元，获得了当地警方书面表彰。

2024年5月11日，一名客户来到无锡农商银行常州分行要求办理代理转账业务，柜面工作人员在核实转账信息时，发现其转账金额巨大，且汇款对象分散各地，立即引起警觉，与户主多次电话沟通后认为依旧存在可疑点，果断采取措施控制账户。5月13日，同一客户至辖内另一网点新北支行再次要求办理转账业务，新北支行柜面工作人员发现该账户交易记录存在显著异常，在向常州分行了解情况后，告知客户携证明材料前往常州分行办理。

在诸多可疑事实下，无锡农商银行常州分行行长浦可嘉及时关注并迅速做出指示，要求网点柜台在查明事实之前务必稳住客户，不得转出资金，同时立即联系警方。经公安机关反诈中心协助，确定其中3个汇款转入账户为涉案账户，常州分行随即冻结账户资金371万余元。民警根据这一线索，成功抓获两名出借银行卡帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，破获一起涉“两卡”违法犯罪，并串并15个省17起涉诈案件。

此次成功堵截电信涉诈案，充分展示了无锡农商银行工作人员职业敏感性和一把手负责人专业素养。无锡农商银行将继续加强全员日常反诈知识的培训和网络诈骗案例的学习，切实提升防范电信诈骗能力，并在工作中学以致用，筑牢电信诈骗防火墙，为保障人民群众财产安全和维护金融市场安全稳定贡献“锡银”力量。