无锡农商银行筑牢防线 提升反洗钱工作水平
来源：无锡农商银行 2022年06月01日 14时46分
为进一步提升分行反洗钱工作的整体水平，提高分行各部门反洗钱工作的合规性和有效性，响应省联社及总行的号召，无锡农商行苏州分行于2022年4月11日至5月26日开展了为期45天的金融业反洗钱培训工作，全行共有41人参与了此次培训。
培训前，分行领导进行了动员，要求全员高度重视本次培训工作，强化反洗钱责任意识，深入开展尽职调查，全面加强反洗钱知识学习，不断提升业务能力和反洗钱工作质量。
本次培训涵盖了视频培训和考试两个方面，内容包括：反洗钱法基础知识，反洗钱内部控制、洗钱风险评估、反洗钱系统建设、配合开展反洗钱监管和调查、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资与金融制裁、综合案例及专家讲座视频。
本次培训考试累计参与人数41人，其中成绩合格人数20人，成绩优秀人数21人，考试通过率为100%。
通过本次培训，全行员工对当前反洗钱工作面临的严峻形势有了更为深刻的认识，增强了反洗钱工作责任感，提高了反洗钱业务技能，为分行今后更好地进行反洗钱工作起到了积极推动作用。
方锦钰