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2022-06-23 08:46:52
央行密集开出百万级罚单 最高罚超600万
多家银行涉反洗钱违规
多家银行涉反洗钱违规
多家银行涉反洗钱违规
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多家银行涉反洗钱违规
多家银行涉反洗钱违规
近日,央行多地分支机构密集对辖内银行机构开出大额罚单,多家银行被罚上百万。从处罚缘由看,违法行为主要集中在反洗钱领域,如未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等。此外,多家银行存在占压财政资金等行为。去年365家银行因反洗钱违规被罚2.61亿元。